Президент Петр Павел подписал несколько новых законопроектов, в том числе об обязанности сообщать государственным органам о крупных денежных переводах, о новых полномочиях Агентства по цифровым технологиям и информации (DIA) Чехии по контролю за регистрами населения и о новой знаменательной дате в Чешской Республике.

Самым важным изменением является необходимость сообщать о трансграничных денежных переводах свыше 15 000 евро (377 000 чешских крон) через границу. Это ужесточение условий: в настоящее время люди должны сообщать о переводе более 10 000 евро (251 000 чешских крон) наличными за пределы ЕС — это касается только международных аэропортов в Чехии. Павел говорит, что страна делает это для предотвращения отмывания денег.

Эта поправка, отвечающая рекомендациям экспертов Совета Европы, распространяется как на личные переводы, так и на почтовые или курьерские переводы. Теперь физические лица обязаны декларировать владельца и получателя наличных денег и по требованию таможенных органов предоставлять объяснение их транспортировки. 

Кроме того, законопроект расширяет обязанности торговцев виртуальными активами, включая криптовалюты и невзаимозаменяемые токены. Он также вносит поправки в некоторые обязательства Финансово-аналитического управления. Палата депутатов увеличила максимальные штрафы для профессиональных палат, признанных нарушающими недавно введенные обязательства по борьбе с отмыванием денег, с 1 млн чешских крон до 2,5 млн чешских крон.<br/>